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      江陵公安破獲“安全賬戶”團伙電信詐騙案

      2014-8-18 20:04| 發(fā)布者: 無憂| 查看: 2925| 評論: 1|原作者: 姚懷勝|來自: 江陵縣公安局

      摘要: 今年5月份以來,荊州市江陵縣普濟、熊河、沙崗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生多起電信詐騙案,被騙資金近30萬元,江陵警方案件專班歷時50多天,分別在荊門、仙桃等地,將6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,一舉破獲系列電信詐騙案6起,涉 ...
      今年5月份以來,荊州市江陵縣普濟、熊河、沙崗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生多起電信詐騙案,被騙資金近30萬元,江陵警方案件專班歷時50多天,分別在荊門、仙桃等地,將6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,一舉破獲系列電信詐騙案6起,涉案金額近50萬元。

      警方指出,騙子伎倆并不高明,提醒廣大民眾切莫上當(dāng)受騙。
      深信“110來電”,兩村民被騙24萬元

      5月10日上午9時,江陵縣普濟鎮(zhèn)立新村村民蔣某接到一陌生電話,對方自稱是十堰市公安局李姓警官,稱在偵辦一起販毒案中發(fā)現(xiàn)蔣某個人身份證被人冒用,并在武漢市某銀行開戶存款380萬元,因這筆款項系販毒黑錢,李警官請蔣某配合調(diào)查工作。并且告知蔣某,此案已通報給江陵警方,當(dāng)?shù)毓簿謺c其聯(lián)系,證明李警官身份。

      剛掛斷電話,蔣某手機就接到一個顯示為“0716110”的來電,自稱江陵縣公安局指揮中心民警,要求蔣某積極配合十堰警方李警官的偵查工作。隨后,蔣某又接到李警官的電話,在得知蔣某銀行卡個人賬戶內(nèi)有14萬元后,李警官當(dāng)即告知蔣某個人身份證和銀行卡已被警方全部凍結(jié),凍結(jié)時長為9個月,并要求蔣某將其14萬元存款全部轉(zhuǎn)入警方“安全賬戶”。見蔣某有些疑惑,李警官又熱線將通話語音轉(zhuǎn)到武漢某銀行銀監(jiān)科楊科長手機上,楊科長又證明了李警官的身份,并告知蔣某需將其卡上14萬元打到對方指定賬戶上,大約經(jīng)45分鐘的審查合格后予以返還,期間不能掛斷電話。

      蔣某信以為真,跑到銀行,按照對方電話提示,將其卡上14萬元全部打到了對方“安全賬戶”上,守在銀行里等對方打款回來,45分鐘很快過去,1個小時手機還沒有動靜,蔣某著急了,接連撥打?qū)Ψ教柎a,但怎么也撥打不通,蔣某意識到受騙,馬上報警。

      6月25日上午8時許,江陵縣熊河鎮(zhèn)彭市村村民沈某接到一電話,對方自稱是武漢市硚口區(qū)分局副局長陳某,沈某被陳某采取同樣手段騙走10萬元。

      詐騙團伙在實施犯罪過程中,只聞其聲,不見其人,使用“外地警方”—“當(dāng)?shù)?10民警”—“銀行工作人員”—“外地警方”熱線電話模式,使群眾受騙。

      以取款人為突破口,掌握詐騙團伙蹤跡

      “5.10”電信詐騙案發(fā)生后,江陵警方立即抽調(diào)刑偵大隊、派出所精干警力組成偵查專班,對銀行交易記錄和取款賬號重點展開偵查。

      江陵縣公安局刑偵大隊教導(dǎo)員、專案組副組長關(guān)欣介紹,專案組發(fā)現(xiàn)涉案賬戶開戶信息為虛假信息,被騙的14萬余元分別在武漢市和仙桃市多家銀行的自助柜員機上分多次取走,涉及10余處營業(yè)網(wǎng)點,犯罪嫌疑人在取款時有意對面部進行了遮擋。案件偵查一度陷入困境。

      但專案組毫不氣餒,及時調(diào)整思路,決定以取款人活動范圍為突破口,將嫌疑人取款的錄像全部調(diào)出,安排2名偵查員日夜工作,最終發(fā)現(xiàn)2名取款者,分別為一年輕男子和一年輕女子。專案組發(fā)現(xiàn)該男子最近取款時間和地點均在仙桃市后,立即趕赴仙桃市,在仙桃市公安局配合下,利用“天網(wǎng)” 視頻工程,循線追蹤,鎖定該男子居住地——仙桃市河灣小區(qū),并查實該湯姓男子的身份信息和聯(lián)系方式。專案組并未打草驚蛇,而是采取順藤摸瓜方式進行深挖,最終初步確定該團伙的另外4名犯罪嫌疑人。6月26日,熊河鎮(zhèn)彭市村一村民在此被騙10萬元,所有信息均指認(rèn)系這同一犯罪團伙所為。

      兵分二路同時出擊,6名詐騙團伙成員全部落網(wǎng)
      打蛇打三寸,擒賊先擒王。專案組抱著一網(wǎng)打盡的原則,連續(xù)跟蹤,尋找最佳抓捕時機。

      7月2日下午,偵查民警獲悉該犯罪團伙的4名主要犯罪嫌疑人正在荊門市物流局某小區(qū)聚會,專案組當(dāng)即兵分二路,一路趕赴荊門,一路奔赴仙桃,隨著指揮員一聲令下,專班民警破門而入,同時將6名犯罪嫌疑人擒獲,兩地現(xiàn)場收繳安裝改號軟件電腦4臺、手機10部、座機4部、移動上網(wǎng)卡2張、銀行卡14張、詐騙臺詞2份等作案工具,將他們押解回江陵。

      45歲的湯某某,是仙桃市長埫口鎮(zhèn)人,原是村支書,因賭博欠下不少外債,看到很多人從事詐騙發(fā)財,遂辭去職務(wù),把自己的親戚高某叫來給自己當(dāng)下手。作為團伙骨干成員,湯某某每次在詐騙中扮演重要角色,每成功一筆按36%分紅。

      43歲的劉某某,是仙桃市長埫口鎮(zhèn)人,同是這個團伙的骨干成員,分紅比例36%,他把自己的堂哥劉某也拉進來發(fā)財,為了快速掌握詐騙方法,他找其他詐騙團伙討來“臺詞”,讓成員照著逐一回答被害人。

      24歲的湯某和25歲的胡某(女),均是仙桃市長埫口鎮(zhèn)人,在這個團伙分工中,專門負(fù)責(zé)取款,每成功取款一次按8%提成。
      57歲高某和45歲劉某在分工中專司打電話,扮演不同角色,每人成功詐騙一筆按20%提成。

      江陵警方查明,此詐騙團伙先后作案6起,詐騙錢款近50萬元。
      記者手記:
      為防止更多群眾上當(dāng)受騙,記者采訪了偵辦此案的江陵縣公安局刑偵大隊大隊長、專案組組長黃鳳生,他指出騙子伎倆并不高明,群眾要掌握識破此類詐騙案的3個關(guān)鍵點。

      之一:“110”來電
      民警指出,全國公安機關(guān)的“110”只能接聽,不能打出。凡來電顯示為“XX110”號碼,就應(yīng)提高警覺,立即撥打“110”咨詢,當(dāng)?shù)亍?10”指揮中心會為您進行查證確認(rèn)。

      之二:個人資金轉(zhuǎn)移到“安全賬戶”
      民警提示,個人資產(chǎn)由自己保管是最安全的,不要輕易向外人透露自己的身份信息和財產(chǎn)信息,以免給人可乘之機。

      之三:冒充公安民警和銀行工作人員給受害者打電話
      民警指出,此案實施詐騙的犯罪團伙,從組織策劃到轉(zhuǎn)賬提款,利益分配、組織架構(gòu)非常嚴(yán)密,而且往往是幾個人分工配合在電話里進行欺騙。為了讓受害者信任,對方還虛構(gòu)了一個銀行銀監(jiān)會科長。好像是幾地聯(lián)動,但實際上都是同一伙人在同一個地方實施詐騙。犯罪分子還使用網(wǎng)絡(luò)電話軟件,其特點是可以隨意改號,可以顯示任何號碼。(江陵縣公安局 姚懷勝)


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      最新評論

      引用 Yellow 2014-8-18 22:36
      這種案子都能破,太厲害了

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