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標(biāo)題: 謹(jǐn)防針對(duì)財(cái)務(wù)人員的QQ詐騙避免屢上當(dāng) [打印本頁(yè)]

作者: 無(wú)憂 時(shí)間: 2016-3-14 15:15
標(biāo)題: 謹(jǐn)防針對(duì)財(cái)務(wù)人員的QQ詐騙避免屢上當(dāng)

(, 下載次數(shù): 128)

　　網(wǎng)友總結(jié)QQ詐騙的整個(gè)流程：

　　出納接到財(cái)務(wù)經(jīng)理QQ通知-》出納制單—》總經(jīng)理簽字—》出納會(huì)計(jì)復(fù)核支付—》財(cái)務(wù)經(jīng)理手機(jī)收到付款提示短信-》報(bào)案。

　　網(wǎng)友稱一定要小心木馬，不下載陌生文件、定期殺毒，大額轉(zhuǎn)賬電話確認(rèn)或當(dāng)面確認(rèn)。

　　再看看各地公安部門支招財(cái)務(wù)人員防范QQ詐騙的方法，各地公安部門曾發(fā)過(guò)《關(guān)于加強(qiáng)防范盜用企業(yè)財(cái)務(wù)人員QQ進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的工作建議》，并對(duì)詐騙過(guò)程進(jìn)行分析并提出建議：

　　1、企業(yè)財(cái)務(wù)人員，如果發(fā)現(xiàn)QQ有曾經(jīng)在異地登陸提醒的，一律停用，防止類似詐騙案件發(fā)生。要提醒企業(yè)完善財(cái)務(wù)制度，在轉(zhuǎn)賬、匯款重要環(huán)節(jié)，按照財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格執(zhí)行，降低案發(fā)機(jī)率。

　　2、各企業(yè)部門要主動(dòng)學(xué)習(xí)犯罪分子利用QQ進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件手法、特點(diǎn)，提高企業(yè)的自我防范能力。

　　一個(gè)縣的QQ詐騙生意

　　繼廖寨之后，賓陽(yáng)縣石村成為當(dāng)?shù)豎Q詐騙產(chǎn)業(yè)的后起之秀。

　　從2012年開始，賓陽(yáng)縣每年的政府工作報(bào)告，都把打擊QQ詐騙作為重點(diǎn)工作列入其中。

　　“全國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū)，除了香港、澳門、臺(tái)灣的警察沒來(lái)過(guò)賓陽(yáng)，其他都來(lái)過(guò)了�！�

　　從2008年開始，QQ詐騙開始在賓陽(yáng)縣城周邊的村莊里展開，然后師傅帶徒弟、徒弟又傳徒弟，像病毒一樣迅速擴(kuò)散到更多村子。

　　“這家酒店里面，住的全是來(lái)自五湖四海的好朋友，為了一個(gè)共同的目的走到了一起。”一名點(diǎn)評(píng)師在去哪兒網(wǎng)站上這樣點(diǎn)評(píng)花園大酒店。

　　花園大酒店位于廣西南寧市下轄的賓陽(yáng)縣，是這個(gè)縣城里唯一一家掛有三星標(biāo)識(shí)的酒店，一共9層樓，下面是餐飲，6樓以上是裝飾陳舊的客房。很多客人選擇它的理由是靠近賓陽(yáng)縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保安大隊(duì)，直線距離不超過(guò)300米，走路只要幾分鐘。

　　一名網(wǎng)友在賓陽(yáng)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)社區(qū)“賓陽(yáng)吧”上感嘆，“全國(guó)34個(gè)�。ㄗⅲ褐甘〖�(jí)行政區(qū)），除了香港、澳門、臺(tái)灣的警察沒來(lái)過(guò)賓陽(yáng)，其他都來(lái)過(guò)了�！�

　　警察們來(lái)了賓陽(yáng)，都喜歡住在花園大酒店。網(wǎng)警肖山最久的一次在這里住了兩個(gè)月。他對(duì)南方周末記者說(shuō)，“你在酒店里聽，只要是外地口音的，基本都是來(lái)這里辦案的便衣警察�！�

　　從2008年開始，全國(guó)各地公安陸續(xù)發(fā)現(xiàn)在即時(shí)通訊工具QQ上實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，犯罪嫌疑人的登陸IP和贓款的流向，集中指向了位于廣西南寧市東北方向70公里處的賓陽(yáng)縣。

　　賓陽(yáng)曾經(jīng)以假貨聞名。新中國(guó)成立以前有“賓陽(yáng)小日本”之說(shuō)，指當(dāng)?shù)厥止I(yè)發(fā)達(dá)；1980年代后期開始，“賓陽(yáng)假貨”的說(shuō)法流傳開了，低質(zhì)低價(jià)出售各種“仿制品”，甚至還以訛傳訛傳出了“紙皮燒鴨”“紙皮鞋”。

　　2002年，賓陽(yáng)還出現(xiàn)過(guò)多起“美元詐騙案”，詐騙者以國(guó)民黨時(shí)期遺留下來(lái)的“美元”為誘餌，以低價(jià)兌換給外來(lái)客商，要求對(duì)方交定金做“法事”，接著半路開溜。

　　當(dāng)時(shí)，這類詐騙案判處的刑罰比較重，一般都在6年以上，可是QQ詐騙就不是那么回事了。

　　暴富的年輕人

　　開著寶馬、奧迪、保時(shí)捷等豪車的年輕人們從縣城周邊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)駛?cè)耄Ｔ谀藓鐭糸W爍的酒吧、KTV門外。夜晚10點(diǎn)以后，賓陽(yáng)縣城的熱鬧才剛剛開始，90后們是賓陽(yáng)縣城夜場(chǎng)最主要的消費(fèi)群體。

　　賓陽(yáng)縣城里服務(wù)員的月工資大約是1500元。但就是這樣一個(gè)正常收入水平并不高的地方，七八個(gè)人去酒吧，一晚上得消費(fèi)三四千元。

　　在賓陽(yáng)縣新橋鎮(zhèn)造紙廠的老板張進(jìn)業(yè)看來(lái)，這樣大筆開銷，緣于賓陽(yáng)人敢消費(fèi)的習(xí)慣——如果兜里有100塊，要花掉80才舒服，哪怕一晚上都花完了，過(guò)兩天喝白粥吃青菜都樂(lè)意，就這么個(gè)活法。另外一個(gè)原因就是年輕人靠QQ詐騙賺到了錢。

　　一接到QQ詐騙的案件，網(wǎng)警肖山首先想到的就是賓陽(yáng)這個(gè)地方。

　　關(guān)于賓陽(yáng)QQ詐騙的起源，有著不同說(shuō)法，一說(shuō)是從福建傳來(lái)的，一說(shuō)是有人從廣東學(xué)習(xí)然后帶回賓陽(yáng)。從2008年開始，QQ詐騙開始在賓陽(yáng)縣城周邊的村莊里展開，然后師傅帶徒弟、徒弟又傳徒弟，一傳十、十傳百，像病毒一樣迅速擴(kuò)散到更多村子。

　　一開始，這類QQ詐騙是通過(guò)木馬盜QQ號(hào)，然后讓QQ好友代為幫忙充電話費(fèi)；2010年左右，逐漸進(jìn)化為QQ視頻詐騙，基本流程是：加QQ好友，視頻聊天并截取視頻，然后借口網(wǎng)絡(luò)不好下線，接著盜取該QQ號(hào)，騙QQ上的好友，以視頻確認(rèn)身份，要求打款；2013年，視頻詐騙升級(jí)為針對(duì)留學(xué)生家人的詐騙，借口要做手術(shù)、繳費(fèi)等要求父母打款，金額從幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)元人民幣不等。

　　2014年初開始，一種更為復(fù)雜的、專門針對(duì)公司財(cái)務(wù)人員的詐騙開始流行，犯罪嫌疑人先是以個(gè)人身份加入一些財(cái)務(wù)人員QQ群，觀察、揣摩群里的各種身份，然后以“會(huì)計(jì)資格考試大綱文件”為誘餌在群里發(fā)送木馬病毒，盜取財(cái)務(wù)人員使用的QQ號(hào)，并分析研判出財(cái)務(wù)人員領(lǐng)導(dǎo)的QQ號(hào)，接著再以一模一樣的頭像、昵稱等資料添加財(cái)務(wù)為好友，在QQ聊天對(duì)話框中以領(lǐng)導(dǎo)身份要求財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬到某個(gè)賬戶，不少人一時(shí)大意就轉(zhuǎn)了。

　　在目前公開破獲的這類“財(cái)務(wù)詐騙”案例中，金額最大的一起案例發(fā)生在2014年8月5日，黑龍江綏化某企業(yè)一次被騙走1200萬(wàn)元。

　　2015年1月，賓陽(yáng)吧網(wǎng)友在論壇貼出柳州市公安局向轄區(qū)內(nèi)各企事業(yè)單位發(fā)出的警示函，針對(duì)公司法定代表人和財(cái)務(wù)人員重點(diǎn)開展防范電信詐騙案件，特別提到了這類詐騙，被調(diào)侃為“防火防盜防Q仔”。

　　“Q仔”，是賓陽(yáng)當(dāng)?shù)厝藢?duì)那些做QQ詐騙的年輕人的統(tǒng)稱，也有稱“QQ弟”“QQ哥”。這其中，最出名的要數(shù)“廖寨哥”。

　　廖寨是距離賓陽(yáng)縣城4公里左右的一個(gè)自然村，是當(dāng)?shù)豎Q詐騙的發(fā)源地，用肖山的話說(shuō)，“廖寨的基本都可以做師傅了”。

　　《賓陽(yáng)縣志》記載，廖寨村除了種田，在1980年代還生產(chǎn)犁、耙、鍬、鋤、柴刀等鐵器農(nóng)具，現(xiàn)在的廖寨村，村里已經(jīng)看不到鐵具生產(chǎn)痕跡，在賓陽(yáng)吧中被調(diào)侃為“賓陽(yáng)QQ產(chǎn)業(yè)帶頭村”“賓陽(yáng)第一富村”“發(fā)財(cái)致富衛(wèi)星村”“QQ產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭龍”。

　　廖寨村就這樣在賓陽(yáng)縣下轄的1800多個(gè)自然村中“脫穎而出”。2015年3月7日，南方周末記者在廖寨村看到，村里有不少3到5層的樓房，外墻上貼著淺黃色瓷磚和金色裝飾，有些樓下停著汽車，其中就有捷豹這樣的豪車。

　　石村則是另一個(gè)有名的地方——用出租車司機(jī)廖師傅的話說(shuō)，廖寨村只是做得早而已，石村才是后起之秀，石村人膽子更大，賺得更多，村里的高樓、豪車更多。

　　石村距賓陽(yáng)縣城不遠(yuǎn)，生產(chǎn)魚鉤的歷史有一百多年，《賓陽(yáng)縣志》記載，1983年村民人均收入就有726元，早在1985年，村里就蓋起了10棟三層樓房。

　　石村在1960年代開始嘗試魚苗養(yǎng)殖，現(xiàn)在村子周圍都是大大小小的魚塘。進(jìn)村道路左右兩邊都是樓房，中間也有低矮的老平房，其中有幾戶建成了別墅，用不銹鋼圍墻圍起來(lái)，甚至還裝了通常是辦公場(chǎng)所才會(huì)見到的不銹鋼電動(dòng)門，村里的單車道水泥路面上，裝了公路上那種黃黑色的減震帶。

　　無(wú)論是石村還是廖寨，幾乎每一輛陌生汽車的進(jìn)入都會(huì)引來(lái)村民的注目禮。廖師傅進(jìn)村前反復(fù)提醒，有人的地方絕對(duì)不能拍照，“否則我們的車就出不去了”。

　　沒有人知道賓陽(yáng)到底有多少人從事QQ詐騙。2013年6月，在賓陽(yáng)QQ詐騙猖獗的時(shí)候，公安部應(yīng)各地公安反饋的信息，在南寧成立了網(wǎng)警工作站，從各地抽調(diào)警員駐地辦公，當(dāng)時(shí)鎖定了賓陽(yáng)五十多個(gè)重點(diǎn)村。

　　2014年，據(jù)《南寧晚報(bào)》報(bào)道，從2009年算起至2014年10月，6年來(lái)，賓陽(yáng)警方已經(jīng)協(xié)助外地警方抓獲嫌犯1050名，破案2200多起，協(xié)助追繳贓款1000多萬(wàn)元。

　　買車、蓋樓、夜場(chǎng)消費(fèi)，成為詐騙所得最主要的三個(gè)去向，也促成了賓陽(yáng)縣城消費(fèi)的繁榮。賓陽(yáng)沒有汽車4S店，一群QQ詐騙的年輕人前年一起去南寧團(tuán)購(gòu)了20輛奧迪A6汽車，轟動(dòng)了整個(gè)縣城。

　　賓陽(yáng)縣政府網(wǎng)站公開的《賓陽(yáng)縣2013年社會(huì)消費(fèi)品市場(chǎng)運(yùn)行分析》指出，2013年，該縣住宿業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額1900.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.65%；餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額11.2億元，增長(zhǎng)20.85%。

　　賓陽(yáng)縣的旅游資源并不多，但在去哪兒網(wǎng)站上，可供查詢預(yù)訂的賓陽(yáng)縣賓館就有70家。與其他地方不一樣，賓陽(yáng)的賓館主要為當(dāng)?shù)厝讼M(fèi)，很多從周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)賓陽(yáng)縣城夜場(chǎng)消費(fèi)的年輕人，喝了酒就直接到賓館開房。

　　警察們來(lái)了賓陽(yáng)，都喜歡住在花園大酒店。

　　“不懂這些年輕人”

　　“像我們這種辛苦過(guò)來(lái)的人，看到他們那樣花錢，很痛心，我們看了都很害怕�！痹旒垙S老板張進(jìn)業(yè)對(duì)南方周末記者說(shuō)。

　　在賓陽(yáng)，張進(jìn)業(yè)也算是有錢人。他原是新橋鎮(zhèn)農(nóng)民，1990年代，靠著老祖宗傳下來(lái)的手藝在農(nóng)閑時(shí)候做竹編完成資金積累后，在新橋鎮(zhèn)江邊開了一間造紙廠。2013年賓陽(yáng)淘汰落后產(chǎn)能、關(guān)停造紙廠的時(shí)候，他4畝多地的廠房里，一共有3條生產(chǎn)線、4臺(tái)機(jī)器。

　　張進(jìn)業(yè)回憶說(shuō)，賓陽(yáng)是在改革開放以后，1980年代正式開始發(fā)展起來(lái)的，從傳統(tǒng)手工業(yè)傳承到小五金、制革、造紙等技術(shù)，從私人小打小鬧開始做，當(dāng)時(shí)也算是走在全國(guó)前面，可惜一直沒有做大。

　　從賓陽(yáng)起家的最大企業(yè)，應(yīng)該是永凱集團(tuán)，它由賓陽(yáng)縣民政局干部賴可賓1993年下海創(chuàng)辦，從投資、收購(gòu)糖企起家，擴(kuò)展多元化經(jīng)營(yíng)�！�2007年中國(guó)富豪榜”上，賴可賓以10億元財(cái)富榮登廣西首富，排名中國(guó)富豪榜第654名。2013年，賴可賓在胡潤(rùn)百富榜上排名790位，財(cái)富25億元。不過(guò)，永凱集團(tuán)在2014年陷入了一場(chǎng)債務(wù)漩渦，受資金困擾，甚至拖欠蔗農(nóng)蔗款。

　　賓陽(yáng)另一個(gè)大企業(yè)是賓陽(yáng)城建集團(tuán)，一家成立于1996年的房地產(chǎn)公司，是賓陽(yáng)最主要的開發(fā)商，迄今開發(fā)了近十多個(gè)項(xiàng)目。目前賓陽(yáng)縣城新房均價(jià)約為3500元，高出周邊其他縣城。

　　皮革、造紙，這兩項(xiàng)原本讓很多賓陽(yáng)人驕傲的產(chǎn)業(yè)，卻一直沒有出現(xiàn)大型企業(yè)，并分別在2012、2013年被政府關(guān)停、淘汰，像賓陽(yáng)的竹編、織錦等傳統(tǒng)手工業(yè)一樣，逐漸消失。

　　“你家做你的，我家做我的，都是開放、散養(yǎng)式發(fā)展，家庭小作坊，沒有統(tǒng)一規(guī)劃和管理，賺了錢想要擴(kuò)大發(fā)展卻沒有地皮�！睆堖M(jìn)業(yè)的4畝地廠房，是靠著在河堤邊因地制宜，一點(diǎn)點(diǎn)跟別人買地才得以擴(kuò)大，但是在平均每人三分地、家家戶戶都造紙的情況下，再發(fā)展的空間幾乎沒有。

　　在本地資源有限的情況下，賓陽(yáng)人沒有像溫州人那樣抱團(tuán)出去發(fā)展。關(guān)停皮革、造紙企業(yè)，對(duì)賓陽(yáng)民生的影響還是很大。一個(gè)明顯的例子是，原本五大銀行在新橋鎮(zhèn)都設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)，現(xiàn)在只剩下了一家；新橋鎮(zhèn)原本每天能夠賣1000碗粉的飯店，今天能夠賣150碗粉，就算很不錯(cuò)了。

　　張進(jìn)業(yè)感嘆，以前家庭作坊式生產(chǎn)還是讓一些人有些家底，再過(guò)幾年，慢慢消耗完了不知道該怎么辦�！鞍�，所謂坐吃山空就是這樣子了，沒有后續(xù)轉(zhuǎn)型企業(yè)，老一代個(gè)體老板、民營(yíng)企業(yè)慢慢也會(huì)消失了，就跟賓陽(yáng)傳統(tǒng)手工業(yè)一樣�！�

　　“在廣西，賓陽(yáng)在每一個(gè)年代，思想都比其他地方先進(jìn)一點(diǎn)。賓陽(yáng)人如果不聰明，怎么在1980年代就是全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣了呢？現(xiàn)在為什么發(fā)展不了？”張進(jìn)業(yè)說(shuō)，他尤其不懂那些年輕人。張進(jìn)業(yè)的紙廠開業(yè)的時(shí)候，請(qǐng)的工人多數(shù)是40歲以上，那些90后年輕人根本就不愿意干活。老工人退一個(gè)就少一個(gè)，補(bǔ)不上來(lái)。這也是讓他放棄繼續(xù)開工廠的原因之一。

　　這也是“電子商務(wù)”

　　賓陽(yáng)曾有意發(fā)展電子商務(wù)，盤活那些即將消失的傳統(tǒng)手工業(yè)、土特產(chǎn)。2015年初，賓陽(yáng)縣政府邀請(qǐng)中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)來(lái)賓陽(yáng)考察，一位曾陪同參觀的公務(wù)員事后告訴南方周末記者，當(dāng)時(shí)來(lái)訪的代表開玩笑說(shuō)，（QQ詐騙）也是“電子商務(wù)”啊，賓陽(yáng)還是很有基礎(chǔ)的，如果能夠加以引導(dǎo)，就能發(fā)展起來(lái)了。

　　做QQ詐騙不需要太高深技術(shù)。據(jù)《南寧晚報(bào)》報(bào)道，2014年9月1日，賓陽(yáng)警方出動(dòng)警力對(duì)摸排出的重點(diǎn)區(qū)域賓州鎮(zhèn)北街涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的窩點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查，共查處窩點(diǎn)4個(gè)，查扣作案電腦137臺(tái)，銀行卡、U盾以及無(wú)線接收器一批。

　　電腦、銀行卡、上網(wǎng)卡、網(wǎng)線，就是他們的全部作案裝備。賓陽(yáng)QQ詐騙者，并不是什么技術(shù)高手，圍繞QQ詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)成熟，分工也十分明確：木馬制造者——木馬、信封交易平臺(tái)（馬商）——詐騙者——取款公司（人）。只要有引路人，詐騙者很快就知道如何將產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)打通。

　　“每天坐在家里玩電腦還可以賺錢，怎么會(huì)不做呢？看到這個(gè)人賺了還沒被抓，或者抓了也不會(huì)怎么樣，于是也想跟著做，犯罪成本太低了�！北M管自己現(xiàn)在的學(xué)生沒有做QQ詐騙的，但賓陽(yáng)縣武陵鄉(xiāng)中學(xué)盧老師不敢保證那些畢業(yè)了的學(xué)生是不是在做，因?yàn)樗呀?jīng)從賓陽(yáng)周邊的村子蔓延開了。

　　2014年6月，盧老師帶的班級(jí)一共畢業(yè)了45名學(xué)生，其中8人選擇繼續(xù)讀高中，17人去了中專技術(shù)院校，其他人都去廣東打工了，這還不包括平均每個(gè)學(xué)期都要流失掉的四五個(gè)——這些學(xué)生往往在新年過(guò)后就跟著家里的堂兄堂姐去廣東了。

　　2015年3月初，新學(xué)期開學(xué)，盧老師班上又有幾個(gè)學(xué)生沒有回來(lái)，打電話去問(wèn)，果然已經(jīng)跟著親戚到了外地。“你知道嗎？家長(zhǎng)都覺得孩子讀不讀書都無(wú)所謂，那些搞QQ詐騙的，都不用中學(xué)畢業(yè)，賺的錢比大學(xué)生還多，這些都影響到了家長(zhǎng)們的心態(tài)�！北R老師說(shuō)。

　　盧老師有時(shí)候覺得很痛心。一些家庭父母都外出打工賺錢，讓孩子成為留守兒童，賓陽(yáng)的學(xué)生從小學(xué)到初中幾乎不花什么錢，只要一點(diǎn)伙食費(fèi)，每個(gè)期末大部分人都可以拿到600多元的貧困補(bǔ)助，每天可以拿到3.5元的午飯補(bǔ)貼，已經(jīng)很幸福了�？墒呛芏鄬W(xué)生根本不想學(xué)。

　　據(jù)網(wǎng)警肖山所知，賓陽(yáng)籍年齡最小的QQ詐騙犯罪嫌疑人是13歲。這本應(yīng)該是上初中的年齡，這個(gè)孩子卻不愿意再上學(xué)，和兄弟一起做QQ詐騙。

　　即使只有13歲、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)很少，也并沒有妨礙這個(gè)孩子詐騙得手。這些都得益于QQ詐騙已經(jīng)有了現(xiàn)成的版本，具體怎么操作都有了攻略，與什么樣的人聊天，內(nèi)容都已經(jīng)準(zhǔn)備好，只要復(fù)制粘貼就行。

　　“打怪游戲”

　　從2012年開始，賓陽(yáng)縣每年的政府工作報(bào)告，都把打擊QQ詐騙作為重點(diǎn)工作列入其中。但QQ詐騙卻變得越來(lái)越猖獗。

　　公安對(duì)詐騙者的抓捕行動(dòng)，就像是一場(chǎng)場(chǎng)打怪升級(jí)的游戲，每次被打擊、抓捕之后，詐騙者會(huì)反思自己的問(wèn)題究竟出在哪里，在幾進(jìn)宮的過(guò)程中，不斷“技能升級(jí)”，然后找到他們認(rèn)為最安全的方式，反偵查意識(shí)越來(lái)也強(qiáng)。

　　網(wǎng)警趙羅向南方周末記者表示，QQ詐騙案件的真實(shí)破案率，其實(shí)不到1%。從這個(gè)比例反推，破案417起，立案至少5萬(wàn)起，通常詐騙金額2000元以上才會(huì)立案，一年發(fā)生的QQ詐騙案件大概有8萬(wàn)到10萬(wàn)起。

　　相對(duì)于傳統(tǒng)詐騙，抓捕這類“非接觸式”詐騙者的難度要高很多，辦案成本也要高很多。公安機(jī)關(guān)唯一能夠?qū)嵤﹤刹榈�，只有網(wǎng)安部門，“即使我們?nèi)瓴煌３霾�，也沒法應(yīng)付這么多的案件量。”趙羅說(shuō)。

　　而且，QQ詐騙已經(jīng)升級(jí)，他們已經(jīng)在找專業(yè)取款公司負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款，不僅在銀行，還在第三方支付平臺(tái)上進(jìn)行。在追蹤資金過(guò)程中，肖山發(fā)現(xiàn)，一家取款公司是在用菲律賓的IP登陸，這意味著，新的QQ詐騙案中，洗錢取款有向海外轉(zhuǎn)移的可能。這類案件偵破將更加麻煩。

　　趙羅說(shuō)，“每次去賓陽(yáng)要抽調(diào)至少兩個(gè)人去當(dāng)?shù)�，租車、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)馗鞣N警力一起才行，有時(shí)候辦案成本比詐騙金額還要高！”

　　QQ詐騙用的黑卡（銀行卡）是在淘寶上買的，牽網(wǎng)線的身份證也是假的，3G上網(wǎng)卡都是外地買來(lái)的，甚至在賓陽(yáng)本地有一個(gè)看不見的灰色交易市場(chǎng)，3G網(wǎng)卡互租，二手電腦流轉(zhuǎn)，方便大家交流資源作案。

　　即使鎖定了IP，進(jìn)村也找不到人。首先村口就有人放哨，發(fā)現(xiàn)情況異常會(huì)通風(fēng)報(bào)信；其次，登記的人和實(shí)際作案的人根本不是一個(gè)人；實(shí)際上，在2014年組織的三次大型抓捕行動(dòng)中，公安進(jìn)村被圍攻了兩次，即使抓住了人，還是被村民上來(lái)把人搶走。

　　趙羅說(shuō)，除非有扎實(shí)證據(jù)，這類人即使是抓了，也很難起訴，有時(shí)候人在火車上還沒回到案發(fā)地呢，取保候?qū)彽穆蓭熾娫捑蛠?lái)了�！白ト酥皇菚r(shí)間和決心的問(wèn)題，問(wèn)題是，動(dòng)用了很多資源，最后處理不了，放回去之后，他下次又知道改進(jìn)了�！�

　　網(wǎng)絡(luò)線索，很容易走死了。只好從資金鏈突破。在各地公安實(shí)際辦案過(guò)程中，能夠抓到的只是取款人，詐騙者反而是安全的�！澳闳ベe陽(yáng)縣城柜員機(jī)附近觀察，只要是戴著鴨舌帽、頭盔、面紗來(lái)取款的，肯定就是‘車手’！”“車手”是對(duì)取款人的叫法，他們負(fù)責(zé)詐騙取現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)最大，通常會(huì)分到詐騙款10%－30%不等。

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