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標題: 12月1日起用ATM向他人轉(zhuǎn)賬，24小時后到賬 [打印本頁]

作者: 論壇管理 時間: 2016-9-24 09:18
標題: 12月1日起用ATM向他人轉(zhuǎn)賬，24小時后到賬
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最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的通告》�！锻ǜ妗分赋�，凡是實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的人員，必須立即停止一切違法犯罪活動。自本通告發(fā)布之日起至2016年10月31日，主動投案、如實供述自己罪行的，依法從輕或者減輕處罰，在此規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將依法從嚴懲處。最高檢與公安部將聯(lián)合掛牌督辦一批重大電信網(wǎng)絡詐騙案件。

《通告》明確：①同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張；②自2016年12月1日起，個人通過銀行自助柜員機向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金24小時后到賬。

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詐騙問題嚴重地區(qū)實行綜治“一票否決”
公安部部長郭聲琨昨天在部際聯(lián)席會議上指出，今后，凡是發(fā)生電信網(wǎng)絡詐騙案件的，要倒查電信企業(yè)、商業(yè)銀行、支付機構(gòu)等企業(yè)單位責任落實情況。凡是因行業(yè)監(jiān)管責任不落實，導致相關(guān)企業(yè)單位未有效履職盡責的，要對行業(yè)主管部門進行問責。凡是因防范、整治、打擊措施不落實，導致電信網(wǎng)絡詐騙犯罪問題嚴重的地區(qū)，要實行綜合治理“一票否決”，并追究黨政相關(guān)負責人的責任。

將電信網(wǎng)絡詐騙案立為刑事案件
《通告》要求，公安機關(guān)要將電信網(wǎng)絡詐騙案件依法立為刑事案件，集中偵破一批案件、打掉一批犯罪團伙、整治一批重點地區(qū)，堅決拔掉一批地域性職業(yè)電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“釘子”。公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪發(fā)展蔓延勢頭。

嚴禁任何單位和個人非法獲取、非法出售、非法向他人提供公民個人信息。對泄露、買賣個人信息的違法犯罪行為，堅決依法打擊。

清理整頓QQ群、微信群等網(wǎng)絡空間
郭聲琨強調(diào)，要嚴格落實互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域整治措施，強化網(wǎng)絡安全防護，督促互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對搜索引擎、QQ群、微信群等網(wǎng)絡空間進行清理整頓，切斷不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)實施詐騙的渠道。

對互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的販賣信息、軟件、木馬病毒等要及時監(jiān)控、封堵、刪除，對相關(guān)網(wǎng)站和網(wǎng)絡賬號要依法關(guān)停，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。

電信企業(yè)為同一用戶限辦5張卡
電信企業(yè)確保2016年10月底前全部電話實名率達到96%，年底前達到100%。未完成真實身份信息登記的，一律予以停機。立即開展一證多卡用戶的清理，對同一用戶在同一家基礎電信企業(yè)或同一移動轉(zhuǎn)售企業(yè)辦理有效使用的電話卡達到5張的，該企業(yè)不得為其開辦新卡。阻斷改號軟件網(wǎng)上發(fā)布、搜索、傳播、銷售渠道，嚴格規(guī)范國際通信業(yè)務出入口局主叫號碼傳送，加大網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫發(fā)現(xiàn)與攔截力度，對違規(guī)經(jīng)營的網(wǎng)絡電話業(yè)務一律依法予以取締，對違規(guī)經(jīng)營的各級代理商責令限期整改，逾期不改的一律吊銷執(zhí)照，嚴肅追究民事、行政責任。

在同一銀行開借記卡不得超過4張
各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴格落實“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規(guī)定。任何單位和個人不得出租、出借、出售銀行賬戶（卡）和支付賬戶，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。自2016年12月1日起，個人通過銀行自助柜員機向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金24小時后到賬。

某商業(yè)銀行總行的一名工作人員告訴記者，非同名轉(zhuǎn)賬其實就是給他人轉(zhuǎn)賬，“比如你給你的朋友轉(zhuǎn)賬是非同名轉(zhuǎn)賬，而如果你的建行卡給你的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬就是同名賬戶轉(zhuǎn)賬”。

記者致電多家商業(yè)銀行咨詢目前非同名賬戶轉(zhuǎn)賬情況，工商銀行的客服表示，如果是工行間的個人賬戶轉(zhuǎn)賬可以實時到賬;跨行給他人轉(zhuǎn)賬，如果在自助終端機上辦理業(yè)務并通過銀聯(lián)轉(zhuǎn)賬，也可以實時到賬;如果走人民銀行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)，在工作日、工作時間會實時打到對方銀行，但是要待對方銀行核對信息后才能入賬。

農(nóng)業(yè)銀行的客服人員在接受詢問時也稱，農(nóng)業(yè)銀行同行之間用ATM機轉(zhuǎn)賬可以實時到賬;跨行轉(zhuǎn)賬如果使用ATM機轉(zhuǎn)賬，最高限額為5萬，一般情況下也是實時到賬。

上述商業(yè)銀行總行的工作人員表示，在很多電信詐騙案件中，受騙者都是通過自助機、ATM機給詐騙人員轉(zhuǎn)賬的，因為如果通過網(wǎng)銀或者柜臺轉(zhuǎn)賬，會有很明顯的風險提示。而通過ATM機轉(zhuǎn)賬被騙的風險比較高，ATM機上張貼的提示很多人并不看。

因此這位工作人員認為，當前對銀行自助柜員機上轉(zhuǎn)賬的到賬時間進行調(diào)整，“以前基本上都是2小時內(nèi)可以到賬，而如果變?yōu)?4小時后到賬，轉(zhuǎn)賬人一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，還有時間反應過來，可以取消轉(zhuǎn)賬或者去銀行止付。如果2小時到賬或者實時到賬，轉(zhuǎn)賬之后就來不及了�！�

這樣的調(diào)整是否會對正常的轉(zhuǎn)賬業(yè)務造成影響?該工作人員表示，影響肯定會有，但是無法統(tǒng)計具體影響數(shù)量，并且除自助柜員機轉(zhuǎn)賬外，老百姓還可以使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、柜臺轉(zhuǎn)賬等方式完成。（北京青年報、新京報）

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