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與民同心 為您守護:江陵縣公安局“5.15”經偵宣傳日邀您參與
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2017-5-15 15:32
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與民同心 為您守護:江陵縣公安局“5.15”經偵宣傳日邀您參與
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“5.15”經偵宣傳日
2017.5.15是第八個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日,為了提高群眾防范經濟犯罪意識,維護社會經濟秩序,創(chuàng)建“平安江陵”,江陵縣公安局經偵大隊借此“5.15”全國打擊防范經濟犯罪宣傳日,通過真實案例向您揭露常見的經濟犯罪手法,展示江陵縣公安局重拳出擊、打擊經濟犯罪的決定。
宣傳重點:非法集資、傳銷、假銀行卡、合同詐騙、假幣、假冒偽劣商品犯罪等民生型經濟犯罪的危害和防范。5月15日江陵縣公安局將在奧林花園廣場大屏幕上進行媒體宣傳,誠邀您的參與。
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信用卡詐騙
信用卡:
信用卡是現代社會最方便、快捷的支付工具之一,其改變了傳統的現金交易方式,方便了人們的日常生活,因而使用日益普及。在信用卡給人們帶來方便的同時,信用卡詐騙犯罪也愈演愈烈,嚴重威脅到金融秩序,影響市場經濟的良性發(fā)展。其中最常見的一種是惡意透支。
典型案例:
2010年10月28日,犯罪嫌疑人魏某在江陵農業(yè)銀行申領了一張貸記卡,魏某在持卡消費至2012年12月26日已經停止按期履約還款,形成積欠款八萬余元,經發(fā)卡銀行多次追索欠款,魏某仍不繳納欠款,惡意拖欠,已經涉嫌信用卡詐騙罪,現被依法判處刑法。
信用卡透支,本質上是銀行的信用借貸,是一種債務關系,必須按照協議規(guī)定償還本金和利息。
上述案例中,被告人魏某認為數額小,還不還款無所謂的心理,導致其鋃鐺入獄。無以惡小而為之,希望廣大持有信用卡的民眾引以為戒,不要為了小小利益而斷送未來。
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非法集資危害大
非法集資:
非法集資活動以高回報為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,嚴重損害群眾利益。它涉及面廣,危害極大,有很強的欺騙性,且容易蔓延。犯罪分子在騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿,使受害者損失慘重,極易引發(fā)群體事件,甚至危害社會穩(wěn)定。其中利用高息非法吸收公眾存款是民間最常見的犯罪之一。
典型案例:
今年5月27日晚間,柳州公安通過微博通報了正菱集團涉嫌非法吸收公眾存款的案情,要求與正菱集團有集資關系的單位和個人進行登記。該公司創(chuàng)始人、董事局主席廖榮納曾經是當地第一個“胡潤百富榜”上的富豪。
正菱集團官網顯示,該公司主業(yè)是汽車及零部件制造,但在2003年后,廣泛涉足金融和房地產,從事多種小額貸款、擔保等多種金融業(yè)務,并在柳州周邊投資有多個大型商業(yè)地產項目。正菱旗下的擔保公司后來成為了主要的對外集資平臺之一,柳州一些大大小小商會每家都有近千萬元資金借給廖榮納,月息至少3分。為了彌補房地產項目的資金缺口和維持公司的信譽度,正菱集團為還銀行借款只好在民間用高額利息借貸來補銀行缺口,導致資金缺口卻越來越大,使自己走向犯罪的深淵。
反思與教訓:
資金鏈出現危機并不可怕,可怕的是失去理性. 正菱集團的老板廖榮納是位白手起家的企業(yè)家,最初的借貸還是為了實業(yè)的資金缺口。如果高利貸資金能解燃眉之急,當是幸運,這時企業(yè)還能正常經營,只不過付出一些資金代價;而當缺口難以掩蓋,并繼續(xù)惡化,則借貸規(guī)模、利率逐漸走高后,就跨越了為實體產業(yè)融資的界限,陷入“借新錢還舊錢”的黑洞。
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非法集資的表現形式
1、假冒民營銀行的名義,借國家支持民間資本發(fā)起設立金融機構的政策,謊稱已經獲得或者正在申辦民營銀行的牌照,虛構民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。
2、非融資性擔保企業(yè)已開展擔保業(yè)務為名非法集資,一是發(fā)售虛假的理財產品,二是虛假借款方,以提供借款名義非法吸收資金。
3、境外投資、高新科技開發(fā)旗號,假冒或者虛構國際知名公司設立網站,并在網上發(fā)布銷售境外基金,原始股、境外上市、開發(fā)高新科技等信息,虛構股權上市增值前景或許諾高額預期回報,誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金,然后關閉網站,攜款逃匿。
4、以“養(yǎng)老”的旗號,以高額回報、提供養(yǎng)老服務為誘餌,引誘老年人投資。有兩個突出的形式:一是以投資養(yǎng)老公寓,異地聯合安養(yǎng)為名;二是舉辦所謂的養(yǎng)老講座、免費體檢、免費旅游、發(fā)放小禮品。
5、高價回購收藏品。以毫無價值或價格低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時間后高價回購,引誘群眾購買,然后攜款潛逃。
6、假借P2P名義非法集資。套用互聯網金融創(chuàng)新概念,設立所謂P2P網絡借貸平臺,以高利誘餌,采取虛構借款用圖,發(fā)布虛假招標信息等手段吸收公眾資金,突然關閉網址或攜款潛逃。
7、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義,通過認領股份,入股分紅吸收資金。
8、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。以創(chuàng)辦相關企業(yè)為載體,向社會采取高息融資,風險運行。
9、簽訂商品銷售合同等形式,常見是商品銷售與返租、回購與轉讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式。
10、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或以期貨交易、典當為名進行集資。
11、以教育儲蓄為名,教育機構要求學生一次性繳納大量資金,承諾其在校期間不必繳納其它費用并在學生離校時原數返回。
12、用會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式騙取資金。
13、通過微信朋友等網絡工具,利用“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營,到期回購等方式投資。
14、利用傳銷或秘密串聯形式非法集資。
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如何識別非法集資
1、明顯超出公司注冊登記的經營范圍;
2、許諾超高收益;
3、以個人賬戶或現金收取現金,現場或即時交付本金,即給予部分提成、分紅、收益;
4、在街頭、超市商場等人群流動、聚集的場所分發(fā)廣告,以中老年人為主要對象;
5、招攬群眾參加賓館、飯店、寫字樓舉行的“投資”推介會;
6、通過群發(fā)短信、電話通訊方式推銷“投資項目”、“理財產品”;
7、組織投資者進行所謂的投資考察。
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民警提示
1、投資者應警惕“高回報”,切勿相信“免費的午餐”;
2、投資前多與家人、朋友商量,多思量,慎投資;
3、無法判斷時,可撥打以下電話進行咨詢:荊州市打擊和處置非法集資辦公室:8278325;公安局:110;工商局:12315。
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江陵縣公安局
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