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標題: 都是套路！監(jiān)利男子網(wǎng)上炒外幣被騙106萬 [打印本頁]

作者: 論壇管理 時間: 2020-7-16 09:49
標題: 都是套路！監(jiān)利男子網(wǎng)上炒外幣被騙106萬

疫情期間，監(jiān)利男子溫某在家上網(wǎng)炒股，經(jīng)網(wǎng)友介紹加入了一個炒外幣的網(wǎng)絡平臺。誰料到，這是一個電信詐騙團伙布的局，短短一個多月，溫某陸續(xù)被騙共計106萬元。此案引起公安部重視，被列為部督案件。昨日，沙市警方向社會披露了該案案情。

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事件是這樣一步一步發(fā)生

溫某也因此一步一步走向深淵

“客服”誘導，小有收獲喪失警惕

2019年12月，溫某接到一個撥號地為香港的電話，自稱是做區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的，邀請溫某加入一個叫“國際大贏家”的網(wǎng)絡期貨交易平臺，并告知申請一個會員賬號可以在該平臺內(nèi)領(lǐng)取680元美金用于炒賣。溫某按照操作步驟注冊之后，也沒有太在意。結(jié)果，到了2020年2月5日，“客服”再次打來電話，讓溫某盡快提取賬戶里的680元美金。溫某再次進入網(wǎng)址發(fā)現(xiàn)自己的賬戶果真有“680元美金”。這時，網(wǎng)站頁面右下角有個聊天窗口，一個業(yè)務指導師給他發(fā)來對話，指導其操作。

按照指導師的說法，眼下炒外幣行情很好。平臺里800美金為一手，新用戶每手交易還返還30美金，機不可失。聽了指導師的講述，溫某很是心動。但是賬戶里只有680美金，還差120美金才能買一手，抱著嘗試的心態(tài)，溫某當即通過手機銀行對平臺的賬戶充值1萬元，很快網(wǎng)站內(nèi)賬戶顯示多了1338美金。當天，溫某按照指導師的指導前后操作了6次買賣，網(wǎng)頁的賬戶上多了700美金，賺錢如此簡單，這令他興奮不已。

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導師蠱惑，變本加厲趕本逐利

接下來，溫某不斷加大資金投入，然而除了最初賬面上是盈利外，其他的都是輸多贏少。而每當溫某想要退出時，指導師總是為其加油打氣，聲稱下一波好行情即將到來，現(xiàn)在放棄太可惜了。就這樣，在指導師的蠱惑下，2020年2月5日至3月20日，溫某先后充值29筆，共計106萬余元。

現(xiàn)年37歲的溫某，開著一個小餐館。復工復產(chǎn)后，需要用錢的地方多了起來。前后投入上百萬，溫某自己也沒有那么多錢，于是開始東挪西借，找親朋好友借了幾十萬。

提現(xiàn)當口，系統(tǒng)平臺了無影蹤

3月28日，當溫某強烈提出想要“割肉平倉”時，這次指導師沒有勸說，而是推說系統(tǒng)有故障，隔幾天才能辦理退款提現(xiàn)。幾天后，溫某如往常一樣登錄該網(wǎng)絡平臺，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)平臺已經(jīng)打不開。這時他開始心慌起來，隱約感到自己上當受騙了。

3月30日，溫某到沙市區(qū)公安分局勝利街派出所報案，稱自己被以投資外幣的方式詐騙106萬。接到報案后，沙市區(qū)公安分局迅速組織專班對該案進行偵查，4月初，案件經(jīng)逐層上報，被公安部列為督辦案件。

循跡偵查，詐騙真相顯現(xiàn)

專班民警通過循跡偵查，很快在溫州將涉案嫌疑人鄭某、潘某、胡某等人抓獲。經(jīng)審訊，嫌疑人交代2019年以來，他們在網(wǎng)上投放招買賣期貨代理商的廣告，通過與期貨代理商聯(lián)系，由代理商拉客戶進其操作的平臺開戶，實施詐騙。在此期間，他們經(jīng)常更換交易平臺，其中使用過“趨勢贏家”“理想佳”“國王大贏家”“逸富”等平臺。

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目前，相關(guān)涉案嫌疑人已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件正在繼續(xù)偵辦當中。

據(jù)介紹，實際上在溫某向平臺內(nèi)充值之后，溫某銀行卡內(nèi)的資金已經(jīng)通過第三方支付通道進入詐騙集團的賬戶內(nèi)。而網(wǎng)頁平臺顯示的充值資金實為一個虛數(shù)字，不僅不會盈利，且最終會被各種所謂的盈虧和手續(xù)費吸收干凈。當有客戶想要將平臺內(nèi)的資金進行提現(xiàn)時，詐騙人員會以各種理由勸說、推脫，最終平臺無法登錄，全部投入資金猶如竹籃打水。

民警提醒：高息、高回報都是詐騙

千萬不要輕信所謂的高息、高回報誘惑。尤其是外匯投資，一定要事先在國家外匯管理局官方網(wǎng)站查詢管理信息來分辨真假，并通過外匯管理局審批許可的銀行機構(gòu)、證券機構(gòu)、保險機構(gòu)及個別信托公司四種渠道進行外匯投資操作，其他任何渠道(包括宣稱受境外某合法機構(gòu)監(jiān)管的投資理財)都是詐騙，切勿相信。

來源：荊州日報客戶端

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