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標(biāo)題: 一年資金流水達(dá)800余萬元，荊州警方打掉一電詐團(tuán)伙 [打印本頁]

作者: 論壇管理 時間: 2020-8-1 09:24
標(biāo)題: 一年資金流水達(dá)800余萬元，荊州警方打掉一電詐團(tuán)伙

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微信群里，大家“指導(dǎo)”他投資理財(cái)；身陷“殺豬盤”，男子一周內(nèi)2年工資被騙殆盡；電詐團(tuán)伙，37張銀行卡、2萬條流水信息、一年資金流水達(dá)800余萬;梳理摸排，多地追蹤，荊州開發(fā)區(qū)警方2年破案追贓。

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網(wǎng)上投資理財(cái) 一周被騙兩年工資

說起這起2年前的電信詐騙案，荊州開發(fā)區(qū)公安分局燎原新村派出所民警介紹，2018年8月9日，網(wǎng)友“凡塵若客”在微信上添加劉凡(化名)為好友。聊天中，對方尋找話題贏得劉凡好感，劉凡主動告知了職業(yè)、收入等信息。

很快，對方就以和劉凡投緣為由，主動告知自己正在做投資理財(cái)項(xiàng)目，收益可觀，并將劉凡拉進(jìn)一個微信群。群內(nèi)十分熱鬧，群友互相分享著最近的收益，劉凡動心了。殊不知，這是大家給他設(shè)的局。

劉凡在對方指導(dǎo)下，下載了理財(cái)APP，并在該理財(cái)平臺充值1萬元投資，一周就獲利300元。想到自己月工資才3000元左右，而投資理財(cái)獲利又快又多，他追加投資額度，分20多次向平臺掃碼投資，金額累計(jì)到74000元。

8月16日晚上，劉凡準(zhǔn)備提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)理財(cái)平臺無法打開，微信已被對方拉黑，他頓時懵了，不敢相信。此后4天時間里，他想方設(shè)法找人無果后，才報(bào)警求助�！皽�(zhǔn)備大賺一筆，沒想到2年工資沒了�！痹谂沙鏊�，劉凡既后悔又心疼地說。

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緊抓資金主線查37張銀行卡2萬條流水

民警將情況上報(bào)，分局高度重視此案，責(zé)令刑偵大隊(duì)、燎原新村派出所組成專班偵辦。由于犯罪嫌疑人與受害人的聯(lián)系軟件以微信為主，而微信為非實(shí)名作案號，調(diào)查難度很大，但專班民警緊抓資金流這個核心關(guān)鍵，明確偵查方向。

民警以受害人所有款項(xiàng)，均是通過支付寶掃碼支付作為核查中心，理清收、洗、轉(zhuǎn)流程，查明主要涉案資金都是從支付寶賬戶收入，再分流到多張銀行卡賬戶，這些銀行卡有交叉關(guān)聯(lián)。

“我們到深圳、廣西等地，對涉及的37張銀行卡近一年的流水進(jìn)行了查詢，共得到2萬余條銀行和第三方支付流水反饋�！泵窬榻B，通過逐條分析這些海量信息，最終確定其中兩張銀行主賬號的實(shí)際持卡人朱某、賀某及其女友吳某為團(tuán)伙核心成員，并掌握其組織架構(gòu)、常年活動地帶。

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異地實(shí)施抓捕 9名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

2019年10月22日上午，根據(jù)此前掌握的嫌疑人藏匿窩點(diǎn)，專班民警兵分兩路，在湖南長沙、廣西南寧將賀某、吳某抓獲，繳獲作案用手機(jī)6部、筆記本電腦1臺、涉案銀行卡37張。經(jīng)深挖，民警將以朱某為首的另外7名犯罪嫌疑人全部抓獲。

經(jīng)審訊，朱某、賀某、吳某等人如實(shí)交代2018年8月起，先后在網(wǎng)絡(luò)上以投資理財(cái)獲取高額回報(bào)的方式對全國各地受害人實(shí)施詐騙，其余6名嫌疑人主要向社會大量收購銀行卡提供給朱某等人使用。

經(jīng)查實(shí)，僅2018年8月至2019年8月一年內(nèi)，該團(tuán)伙的資金流水達(dá)到800余萬元。民警通過不斷做嫌疑人及其家屬工作，最終幫受害人劉凡追回被騙款項(xiàng)，并于7月27日退還給劉凡。

目前，該案已移送起訴。

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民警提醒：涉“錢”操作應(yīng)直接拒絕；切勿貪圖小利出售銀行卡；辦案民警介紹，“殺豬盤”是業(yè)界的一種俗稱，目前最流行、破壞性最大的一種詐騙手段，通過網(wǎng)站、聊天交友工具等篩選易上當(dāng)人群，培養(yǎng)感情獲取信任后，再伺機(jī)將其拉入理財(cái)騙局，騙取受害人錢財(cái)。

現(xiàn)在電信詐騙方式層出不窮，常見的多為代辦貸款、投資理財(cái)、中獎、冒充領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)上辦理信用卡、刷單等。雖然詐騙手段屢屢翻新，但萬變不離其宗，只要保持清醒，對涉及到“錢”的操作直接拒絕，就能有效避免上當(dāng)。

民警還提醒，為規(guī)避公安機(jī)關(guān)調(diào)查，該案中朱某團(tuán)伙使用的銀行卡均是高價(jià)購買得來的。而銀行卡非法轉(zhuǎn)賣后，多被用于洗錢、詐騙等違法犯罪活動，可能導(dǎo)致用戶個人信用、財(cái)產(chǎn)受損，甚至承擔(dān)連帶法律責(zé)任�！安灰�?yàn)樾±麨榛⒆鱾t，助長犯罪分子的氣焰�！�

來源：云上荊州
記者：柳波通訊員：王秋霞

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