騙子潛入出納QQ添加冒牌老總

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    武漢市江岸區(qū)警方昨日宣布，經(jīng)2個(gè)多月的縝密偵查，四下廣西，行程上萬(wàn)公里，成功破獲一起140萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，4名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，并于9月27日押解回漢。該犯罪團(tuán)伙作案手段專業(yè)，由專人上網(wǎng)專門尋找單位財(cái)會(huì)人員，盜得QQ號(hào)后，再冒充公司老總在QQ上發(fā)出轉(zhuǎn)賬指示，詐騙得手后以極快的速度取款。警方提醒：凡收到要求轉(zhuǎn)賬、匯款的信息、電話，必須核實(shí)對(duì)方身份，應(yīng)打電話給對(duì)方二次確認(rèn)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

    女出納被騙轉(zhuǎn)出140萬(wàn)元


    6月27日上午8時(shí)30分許，武漢一家醫(yī)藥公司出納劉小姐，打開(kāi)電腦登錄QQ，看到公司“李總”QQ頭像閃動(dòng)，點(diǎn)開(kāi)對(duì)話框，內(nèi)容是提醒她“不要遲到，準(zhǔn)點(diǎn)上班”。劉小姐有些心虛，不知如何回復(fù)。沒(méi)一會(huì)，“李總”又發(fā)來(lái)信息：“公司賬戶上還有多少資金？”劉小姐回復(fù)：“300萬(wàn)�！薄袄羁偂敝甘荆骸昂�，立即轉(zhuǎn)40萬(wàn)到這個(gè)賬戶。”
    一個(gè)陌生賬號(hào)發(fā)了過(guò)來(lái)，“有急事，你快點(diǎn)，轉(zhuǎn)了賬再找我簽字�！薄袄羁偂钡亩�囑讓劉小姐不敢馬虎，雖然操作違規(guī)，但她不敢多問(wèn)，趕緊上網(wǎng)轉(zhuǎn)賬。沒(méi)多久，她又按“李總”指示，向另一賬戶匯入100萬(wàn)元。
    9時(shí)許，當(dāng)劉小姐拿著140萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬票據(jù)，找李總簽字時(shí)，李總目瞪口呆，當(dāng)天一早，他一直在接電話，根本沒(méi)登錄QQ。
    江岸警方勞動(dòng)街派出所迅速介入，兩個(gè)嫌疑賬號(hào)交易明細(xì)顯示，140萬(wàn)元入賬不到2分鐘，已分別轉(zhuǎn)入長(zhǎng)沙、廣州、上海等地的三張銀行卡中。警方發(fā)現(xiàn)，詐騙嫌犯為方便取現(xiàn)，竟將這筆巨款再次分解，分別轉(zhuǎn)入70張銀行卡中，每張卡20200元。這筆錢最終在廣西桂林市區(qū)及陽(yáng)朔多家銀行的自助取款機(jī)被人取走，除每張卡取款扣除200元手續(xù)費(fèi)外，70張銀行卡內(nèi)140萬(wàn)元全部被取走。從劉小姐匯出款，到全部被取走，全程不到半小時(shí)。


    一筆刷卡消費(fèi)鎖定嫌犯


    案發(fā)次日，民警迅速趕往長(zhǎng)沙、廣州、上海三地，追查資金流向。種種跡象顯示，作案人非常熟悉網(wǎng)銀操作流程，作案手法嫻熟，細(xì)致。專案組分析認(rèn)為，巨款迅速通過(guò)全國(guó)多個(gè)地區(qū)的銀行卡分解，僅這點(diǎn)足以證明，極可能是職業(yè)詐騙團(tuán)伙所為。
    7月初，專案民警在桂林當(dāng)?shù)鼐�方協(xié)助下，調(diào)取到嫌疑人取款錄像。視頻顯示，至少有3名嫌疑人取走涉案錢款，可這伙人身份成謎。而調(diào)查70張取款銀行卡賬戶，更令民警大吃一驚，幾乎所有開(kāi)卡人都說(shuō)，“儲(chǔ)蓄卡高價(jià)賣給了路邊販子�！�
    就在案件偵破幾乎陷入僵局時(shí)，桂林一家超市的刷卡消費(fèi)記錄，令民警眼前一亮。案發(fā)前一天，有人曾使用涉案銀行卡刷卡消費(fèi)，可不知為何取消這筆消費(fèi)，改用其他銀行卡。超市服務(wù)員回憶，當(dāng)天，一名廣西年輕男子刷卡消費(fèi)2600元，為同行女伴購(gòu)買一塊手表，奇怪的事，他刷卡后立即要求暫停，顯得很緊張，隨后又使用另一張銀行卡。
    民警順藤摸瓜，確認(rèn)購(gòu)表男子是廣西賓陽(yáng)人馬某，銀行監(jiān)控顯示，馬某正是其中一名取款人。8月16日，又一名嫌疑人，馬某的同鄉(xiāng)楊某浮出水面。就在民警四處追尋嫌犯下落時(shí)，廣西警方傳來(lái)好消息，楊某在一次作案時(shí)被貴港警方抓現(xiàn)行。
    專案民警再次趕往廣西貴港，提審楊某，順藤摸瓜先后抓獲團(tuán)伙其他成員陳某、羅某、侯某等3人。9月27日，4名嫌疑人被押解回漢。


    嫌犯專找財(cái)務(wù)人員下手


    昨日，在勞動(dòng)街派出所，參與偵破此案的刑偵副所長(zhǎng)張沁，結(jié)合4名嫌犯的交待，還原了這起精心策劃的網(wǎng)絡(luò)詐騙大案。
    這個(gè)職業(yè)詐騙團(tuán)伙由5人組成，分為技術(shù)操盤手和取錢馬仔。操盤手上網(wǎng)找到財(cái)務(wù)人員QQ號(hào)后，將木馬程序植入廣告，發(fā)送給受害人，一旦點(diǎn)擊，木馬程序會(huì)自動(dòng)竊取QQ密碼。
    嫌疑人會(huì)在深夜受害人不在線時(shí)登錄，對(duì)其QQ好友職業(yè)角色、對(duì)話語(yǔ)氣語(yǔ)境等進(jìn)行分析揣摩，選擇老總級(jí)好友下手。他們一般會(huì)將老總QQ號(hào)刪除，再加入和老總同樣圖標(biāo)，同樣網(wǎng)名的QQ為好友。實(shí)際上，受害人QQ上閃動(dòng)的“老總”，早已易人，不仔細(xì)查看QQ號(hào)碼，根本無(wú)法察覺(jué)。
    據(jù)警方介紹，今年以來(lái)，武漢已發(fā)生30余起針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員網(wǎng)絡(luò)詐騙案，犯罪分子多冒充企業(yè)老板、客戶或“公檢法”工作人員身份實(shí)施詐騙。
    警方提醒財(cái)務(wù)人員，凡收到要求轉(zhuǎn)賬、匯款的信息、電話，必須核實(shí)對(duì)方身份，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章才能進(jìn)行資金操作。公司財(cái)會(huì)人員，應(yīng)謹(jǐn)慎向外界透露職業(yè)和聯(lián)系方式等私人信息，以防各類針對(duì)性的詐騙犯罪。

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