追贓挽損595萬！荊州破獲有史以來單筆被騙金額最大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

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女子網(wǎng)上投資理財(cái)，夢(mèng)想發(fā)大財(cái)，誰知9個(gè)月時(shí)間就被騙595萬元。經(jīng)過4個(gè)月的縝密偵查，近日，荊州開發(fā)區(qū)公安分局破獲一起荊州市有史以來單筆被騙金額最大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

荊州有史以來單筆被騙金額最大

這五個(gè)箱子，一個(gè)箱子重二十斤，五個(gè)箱子加起來重量超過一百斤，里面裝的不是鐵，而是滿滿的現(xiàn)金，這些錢是荊州開發(fā)區(qū)公安分局破獲的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，成功為受害人追贓挽損的595萬元現(xiàn)金。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，是我們荊州市公安局有史以來單筆受損金額最大，同時(shí)也是我們追贓挽損金額最大的案件�！�

這起案件還要從去年4月27號(hào)說起。當(dāng)天晚上7點(diǎn)多鐘，小秦在家人的陪同下來到荊州開發(fā)區(qū)公安分局燎原新村派出所報(bào)案，說自己被騙了280萬元。

民警非常驚訝

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“當(dāng)時(shí)我們接警之后，民警都非常驚訝，為什么可以詐騙這么多錢，后來我們通過了解，是被網(wǎng)絡(luò)上的殺豬盤詐騙�！�

民警了解到，去年4月25號(hào)起，小秦在網(wǎng)上分10次往某投資平臺(tái)充值了282萬元。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“受害人在最初投資的時(shí)候，從一百、兩百、五百這樣的小額開始，投入到APP大概五分鐘左右，就會(huì)得到百分之十的返利，并且這個(gè)金額是可以提現(xiàn)的�！�

看到有利可圖，小秦不斷加大了投入，這個(gè)時(shí)候，這個(gè)APP卻讓她接連虧損，并且APP里面的錢也不能提現(xiàn)了。遇到不能提現(xiàn)的問題，小秦只有向APP上的“導(dǎo)師”請(qǐng)教，于是她成功被“導(dǎo)師”洗腦。

騙錢騙感情

這個(gè)所謂的“導(dǎo)師”在和小秦聊天中了解到，她離異自己帶著小孩生活，于是對(duì)她關(guān)懷備至，每天噓寒問暖，讓她找到了情感慰藉。這些關(guān)心也讓小秦更加相信“導(dǎo)師”的話，大筆往平臺(tái)投資。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 蔣震濤：“受害人根據(jù)導(dǎo)師的引導(dǎo)投錢，先是贏然后慢慢輸，為了把之前輸?shù)腻X搞回來，只有再投資進(jìn)去。因?yàn)橘Y金有限只有把自己的房子車子全部變賣，輸了就找同事朋友和家人借，這樣不停借，就越投越多�！�

為了不流失小秦這個(gè)“優(yōu)質(zhì)客戶”，他們又把小秦拉入一個(gè)聊天群，不斷灌輸一些一夜暴富的思想，發(fā)送一些虛假投資獲利信息。這個(gè)群里雖然有幾十個(gè)人，但只有一兩個(gè)是真正的投資者，其他的都是托。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“里面會(huì)有炒群的，所謂炒群就是活躍氣氛，不斷在群里發(fā)一些我中獎(jiǎng)了，我今天又獲利的多少，我賺了多少錢，我下一步準(zhǔn)備再投多少，我要一夜暴富，我要買跑車，我要住別墅，受害人在這種環(huán)境下很容易失去理智�！�

虧完最后一筆錢才意識(shí)到被騙

4月27號(hào)下午，最后一筆19.4萬元虧損完后，小秦意識(shí)到被騙，于是報(bào)警。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 蔣震濤：“受害人自己也是做生意的，有一次去做美甲的時(shí)候，通過介紹進(jìn)入了這個(gè)投資理財(cái)?shù)尿_局�！� 荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“后來我們?cè)趥刹橹新�慢核�?shí)受損的金額，發(fā)現(xiàn)他是在報(bào)警的九個(gè)月之前，開始進(jìn)入這個(gè)APP，開始做這個(gè)虛假的投資，然后從她進(jìn)入開始，一直到她最后報(bào)警實(shí)際總共受損金額是595萬。”

“4.27”部督案

案件發(fā)生后，荊州市公安局、開發(fā)區(qū)公安分局高度重視，立即成立專案組，要求全鏈條深度打擊，力爭大獲全勝。因案情重大，該案被列為“4.27”部督案。

案發(fā)后，專班民警對(duì)受害人的資金流向和這款A(yù)PP同時(shí)展開了調(diào)查。

境外特大詐騙團(tuán)伙浮出水面

辦案民警通過對(duì)資金流、信息流開展研判，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)盤踞在菲律賓的特大詐騙團(tuán)伙。民警了解到，小秦投資的是網(wǎng)上投資理財(cái)?shù)耐顿Y平臺(tái)的APP，可以在這個(gè)APP上購買“某快三”的彩票。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“從2018年開始，他們這幫犯罪團(tuán)伙就在柬埔寨成立了一個(gè)叫“易彩票”的公司，這個(gè)公司在成立之初就設(shè)立了一個(gè)部門，是專門用來修改后臺(tái)開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)的。”

從柬埔寨轉(zhuǎn)移到菲律賓

后來，當(dāng)?shù)卣�府�?duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度持續(xù)加大，2019年，該犯罪團(tuán)伙將公司搬至菲律賓，依托當(dāng)?shù)氐牟┎势脚_(tái)建立了一個(gè)網(wǎng)頁，繼續(xù)實(shí)施詐騙。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“他們這個(gè)公司整體搬到菲律賓馬尼拉之后，他們又創(chuàng)新式的發(fā)明了“打碼數(shù)”俗稱“打流水”的詐騙方式來進(jìn)行更隱蔽的詐騙�！�

這個(gè)詐騙團(tuán)伙會(huì)在后臺(tái)對(duì)“打碼數(shù)”進(jìn)行操控，對(duì)受害人的資金進(jìn)行限額。案件中的被害人小秦就是被“打碼數(shù)”套住，損失了595萬元。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“比如說我作為投資人向這個(gè)平臺(tái)充值一萬元，投資必須要達(dá)到盈利一萬元才能進(jìn)行提現(xiàn)，如果不能達(dá)到一萬以上的盈利就不能提現(xiàn)，如果我虧損了五千，我的流水就不能提現(xiàn)�！�

一步步騙得你欲罷不能 傾家蕩產(chǎn)

小秦相信投的越多，獲利越多，提現(xiàn)也就越多，如果不追加投資，這些錢就只能放在APP的賬戶上。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 蔣震濤：“詐騙團(tuán)伙做出來的APP是自己在后臺(tái)進(jìn)行操控的，想出單就出單，想出雙就出雙，騙取受害人的本金�！�

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“慫恿受害人加大投注，就是他們所謂的倍投，三倍、六倍、九倍以此類推，通過這樣一種方式來進(jìn)行倍投，采取溫水煮青蛙的方法，讓受害人欲罷不能，最后一次性傾家蕩產(chǎn)�！�

受害人小秦在這個(gè)平臺(tái)9個(gè)充值賬戶被騙流水高達(dá)1411萬元，后接受該平臺(tái)彩票“中獎(jiǎng)”返款816萬元，其實(shí)際損失為595萬余元。

這是一起典型的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

這個(gè)團(tuán)伙為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，會(huì)用最短的時(shí)間，將騙來的錢通過購買虛擬貨幣、黃金、拍賣古董等合法途徑倒手，最后再轉(zhuǎn)至其他銀行卡。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“基本上從受害人的錢被騙，進(jìn)入到話務(wù)員的平臺(tái)賬戶，一直到最后進(jìn)入財(cái)務(wù)組，最終安排人洗白變現(xiàn)，整個(gè)過程快的話一到兩個(gè)小時(shí)可以完成�！�

專案組根據(jù)受害人小秦轉(zhuǎn)賬銀行卡流水，倒查發(fā)現(xiàn)有多筆資金流向，確定資金被輪轉(zhuǎn)多次后，流入事前安排好的財(cái)務(wù)組賬戶中，再由財(cái)務(wù)組人員前往銀行進(jìn)行取現(xiàn)。

荊州公安集結(jié)約六十名警力趕往成都抓捕

2020年7月，專案組在四川成都、福建泉州抓獲了五名財(cái)務(wù)組人員。通過對(duì)他們的審訊，民警了解到這個(gè)團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)。

專案組民警通過這個(gè)團(tuán)伙的深挖、調(diào)查，得知2020年8月份這個(gè)團(tuán)伙的15名成員會(huì)坐飛機(jī)從菲律賓回國。專案組民警立即提前趕赴成都，與當(dāng)?shù)胤酪咧笓]部、公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，制定抓捕方案。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“當(dāng)時(shí)抓捕前，市局統(tǒng)一協(xié)調(diào)，安排了特警、刑偵支隊(duì)以及我們分局各單位的警力約六十人集中趕往四川成都�！�

9月2號(hào)，當(dāng)15名嫌疑人到酒店前臺(tái)辦理退房手續(xù)時(shí)，民警四面包抄，將其全部抓獲，當(dāng)場收繳涉案手機(jī)22部，凍結(jié)涉案資金200余萬元、銀行卡50余張。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“這些嫌疑人在我們非常強(qiáng)大并且充足的證據(jù)下，最終低頭認(rèn)罪，他們集中對(duì)我們受害人被騙的金額進(jìn)行了賠償，總共賠償了595萬元，相當(dāng)于我們這個(gè)案件是為受害人全額挽損�！�

該團(tuán)伙涉案流水達(dá)兩億多

同時(shí)，專案組民警輾轉(zhuǎn)全國各地，凍結(jié)、止付300多個(gè)銀行賬戶，通過不斷深挖細(xì)查，串并多起案件。由卡到人，由人到案，由案到鏈，“查源頭、斷通道、打團(tuán)伙、端窩點(diǎn)”的“全鏈條打擊模式”，成功打掉了該詐騙窩點(diǎn)。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“迄今為止，我們4.27專案組已經(jīng)能夠核查落地，能夠查實(shí)的案件有將近16起能夠達(dá)到起訴標(biāo)準(zhǔn)，涉案金額達(dá)到三千余萬元，涉案流水有兩億多元。”

目前，專案組已將該案中小秦被騙的595萬元全數(shù)追回。此外，18名犯罪嫌疑人已被移送起訴，其他犯罪嫌疑人被網(wǎng)上追逃。

蜀黍提醒

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“針對(duì)股票投資、炒股建群、網(wǎng)絡(luò)投資買彩票一定要慎之又慎，因?yàn)槲覀兊闹袊�官方彩票，不管是福利彩票、體育彩票，他們都沒有任何在網(wǎng)上銷售的渠道，也沒有授權(quán)給任何組織和個(gè)人進(jìn)行彩票的銷售，希望大家一定要擦亮自己的眼睛，保持警惕，網(wǎng)上所有彩票銷售的行為全為非法詐騙�！�

來源：荊頭條、云上荊州
記者：柳波 通訊員：王秋霞