追贓挽損595萬！荊州破獲有史以來單筆被騙金額最大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

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女子網(wǎng)上投資理財，夢想發(fā)大財，誰知9個月時間就被騙595萬元。經(jīng)過4個月的縝密偵查，近日，荊州開發(fā)區(qū)公安分局破獲一起荊州市有史以來單筆被騙金額最大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

荊州有史以來單筆被騙金額最大

這五個箱子，一個箱子重二十斤，五個箱子加起來重量超過一百斤，里面裝的不是鐵，而是滿滿的現(xiàn)金，這些錢是荊州開發(fā)區(qū)公安分局破獲的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，成功為受害人追贓挽損的595萬元現(xiàn)金。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，是我們荊州市公安局有史以來單筆受損金額最大，同時也是我們追贓挽損金額最大的案件。”

這起案件還要從去年4月27號說起。當天晚上7點多鐘，小秦在家人的陪同下來到荊州開發(fā)區(qū)公安分局燎原新村派出所報案，說自己被騙了280萬元。

民警非常驚訝

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“當時我們接警之后，民警都非常驚訝，為什么可以詐騙這么多錢，后來我們通過了解，是被網(wǎng)絡(luò)上的殺豬盤詐騙�！�

民警了解到，去年4月25號起，小秦在網(wǎng)上分10次往某投資平臺充值了282萬元。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“受害人在最初投資的時候，從一百、兩百、五百這樣的小額開始，投入到APP大概五分鐘左右，就會得到百分之十的返利，并且這個金額是可以提現(xiàn)的�！�

看到有利可圖，小秦不斷加大了投入，這個時候，這個APP卻讓她接連虧損，并且APP里面的錢也不能提現(xiàn)了。遇到不能提現(xiàn)的問題，小秦只有向APP上的“導(dǎo)師”請教，于是她成功被“導(dǎo)師”洗腦。

騙錢騙感情

這個所謂的“導(dǎo)師”在和小秦聊天中了解到，她離異自己帶著小孩生活，于是對她關(guān)懷備至，每天噓寒問暖，讓她找到了情感慰藉。這些關(guān)心也讓小秦更加相信“導(dǎo)師”的話，大筆往平臺投資。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 蔣震濤：“受害人根據(jù)導(dǎo)師的引導(dǎo)投錢，先是贏然后慢慢輸，為了把之前輸?shù)腻X搞回來，只有再投資進去。因為資金有限只有把自己的房子車子全部變賣，輸了就找同事朋友和家人借，這樣不停借，就越投越多�！�

為了不流失小秦這個“優(yōu)質(zhì)客戶”，他們又把小秦拉入一個聊天群，不斷灌輸一些一夜暴富的思想，發(fā)送一些虛假投資獲利信息。這個群里雖然有幾十個人，但只有一兩個是真正的投資者，其他的都是托。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“里面會有炒群的，所謂炒群就是活躍氣氛，不斷在群里發(fā)一些我中獎了，我今天又獲利的多少，我賺了多少錢，我下一步準備再投多少，我要一夜暴富，我要買跑車，我要住別墅，受害人在這種環(huán)境下很容易失去理智�！�

虧完最后一筆錢才意識到被騙

4月27號下午，最后一筆19.4萬元虧損完后，小秦意識到被騙，于是報警。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 蔣震濤：“受害人自己也是做生意的，有一次去做美甲的時候，通過介紹進入了這個投資理財?shù)尿_局�！� 荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“后來我們在偵查中慢慢核實受損的金額，發(fā)現(xiàn)他是在報警的九個月之前，開始進入這個APP，開始做這個虛假的投資，然后從她進入開始，一直到她最后報警實際總共受損金額是595萬�！�

“4.27”部督案

案件發(fā)生后，荊州市公安局、開發(fā)區(qū)公安分局高度重視，立即成立專案組，要求全鏈條深度打擊，力爭大獲全勝。因案情重大，該案被列為“4.27”部督案。

案發(fā)后，專班民警對受害人的資金流向和這款A(yù)PP同時展開了調(diào)查。

境外特大詐騙團伙浮出水面

辦案民警通過對資金流、信息流開展研判，發(fā)現(xiàn)這是一個盤踞在菲律賓的特大詐騙團伙。民警了解到，小秦投資的是網(wǎng)上投資理財?shù)耐顿Y平臺的APP，可以在這個APP上購買“某快三”的彩票。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“從2018年開始，他們這幫犯罪團伙就在柬埔寨成立了一個叫“易彩票”的公司，這個公司在成立之初就設(shè)立了一個部門，是專門用來修改后臺開獎數(shù)據(jù)的�！�

從柬埔寨轉(zhuǎn)移到菲律賓

后來，當?shù)卣�府對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度持續(xù)加大，2019年，該犯罪團伙將公司搬至菲律賓，依托當?shù)氐牟┎势脚_建立了一個網(wǎng)頁，繼續(xù)實施詐騙。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“他們這個公司整體搬到菲律賓馬尼拉之后，他們又創(chuàng)新式的發(fā)明了“打碼數(shù)”俗稱“打流水”的詐騙方式來進行更隱蔽的詐騙�！�

這個詐騙團伙會在后臺對“打碼數(shù)”進行操控，對受害人的資金進行限額。案件中的被害人小秦就是被“打碼數(shù)”套住，損失了595萬元。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“比如說我作為投資人向這個平臺充值一萬元，投資必須要達到盈利一萬元才能進行提現(xiàn)，如果不能達到一萬以上的盈利就不能提現(xiàn)，如果我虧損了五千，我的流水就不能提現(xiàn)。”

一步步騙得你欲罷不能 傾家蕩產(chǎn)

小秦相信投的越多，獲利越多，提現(xiàn)也就越多，如果不追加投資，這些錢就只能放在APP的賬戶上。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 蔣震濤：“詐騙團伙做出來的APP是自己在后臺進行操控的，想出單就出單，想出雙就出雙，騙取受害人的本金�！�

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“慫恿受害人加大投注，就是他們所謂的倍投，三倍、六倍、九倍以此類推，通過這樣一種方式來進行倍投，采取溫水煮青蛙的方法，讓受害人欲罷不能，最后一次性傾家蕩產(chǎn)�！�

受害人小秦在這個平臺9個充值賬戶被騙流水高達1411萬元，后接受該平臺彩票“中獎”返款816萬元，其實際損失為595萬余元。

這是一起典型的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

這個團伙為逃避公安機關(guān)打擊，會用最短的時間，將騙來的錢通過購買虛擬貨幣、黃金、拍賣古董等合法途徑倒手，最后再轉(zhuǎn)至其他銀行卡。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“基本上從受害人的錢被騙，進入到話務(wù)員的平臺賬戶，一直到最后進入財務(wù)組，最終安排人洗白變現(xiàn)，整個過程快的話一到兩個小時可以完成�！�

專案組根據(jù)受害人小秦轉(zhuǎn)賬銀行卡流水，倒查發(fā)現(xiàn)有多筆資金流向，確定資金被輪轉(zhuǎn)多次后，流入事前安排好的財務(wù)組賬戶中，再由財務(wù)組人員前往銀行進行取現(xiàn)。

荊州公安集結(jié)約六十名警力趕往成都抓捕

2020年7月，專案組在四川成都、福建泉州抓獲了五名財務(wù)組人員。通過對他們的審訊，民警了解到這個團伙組織結(jié)構(gòu)。

專案組民警通過這個團伙的深挖、調(diào)查，得知2020年8月份這個團伙的15名成員會坐飛機從菲律賓回國。專案組民警立即提前趕赴成都，與當?shù)胤酪咧笓]部、公安機關(guān)取得聯(lián)系，制定抓捕方案。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“當時抓捕前，市局統(tǒng)一協(xié)調(diào)，安排了特警、刑偵支隊以及我們分局各單位的警力約六十人集中趕往四川成都。”

9月2號，當15名嫌疑人到酒店前臺辦理退房手續(xù)時，民警四面包抄，將其全部抓獲，當場收繳涉案手機22部，凍結(jié)涉案資金200余萬元、銀行卡50余張。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 李振：“這些嫌疑人在我們非常強大并且充足的證據(jù)下，最終低頭認罪，他們集中對我們受害人被騙的金額進行了賠償，總共賠償了595萬元，相當于我們這個案件是為受害人全額挽損�！�

該團伙涉案流水達兩億多

同時，專案組民警輾轉(zhuǎn)全國各地，凍結(jié)、止付300多個銀行賬戶，通過不斷深挖細查，串并多起案件。由卡到人，由人到案，由案到鏈，“查源頭、斷通道、打團伙、端窩點”的“全鏈條打擊模式”，成功打掉了該詐騙窩點。

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“迄今為止，我們4.27專案組已經(jīng)能夠核查落地，能夠查實的案件有將近16起能夠達到起訴標準，涉案金額達到三千余萬元，涉案流水有兩億多元�！�

目前，專案組已將該案中小秦被騙的595萬元全數(shù)追回。此外，18名犯罪嫌疑人已被移送起訴，其他犯罪嫌疑人被網(wǎng)上追逃。

蜀黍提醒

荊州開發(fā)區(qū)公安分局“4.27專案組” 瞿佳：“針對股票投資、炒股建群、網(wǎng)絡(luò)投資買彩票一定要慎之又慎，因為我們的中國官方彩票，不管是福利彩票、體育彩票，他們都沒有任何在網(wǎng)上銷售的渠道，也沒有授權(quán)給任何組織和個人進行彩票的銷售，希望大家一定要擦亮自己的眼睛，保持警惕，網(wǎng)上所有彩票銷售的行為全為非法詐騙�！�

來源：荊頭條、云上荊州
記者：柳波 通訊員：王秋霞